Львівські правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та вилучили 152 млн грн готівки. Йдеться про мережу обмінників та конвертаційних центрів, через які незаконно виводили готівку, а також обмінювали валюту. Підозри організаторам схеми ще не вручили, слідчі дії тривають.
Більше новин читайте в нашому Telegram
Про це повідомляє ZAXID.NET, пишуть Львівські новини.
Група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком і без сплати податків проводилися незаконні фінансові операції для виведення готівки.
Центри працювали у різних містах області, зокрема й у Львові.
«Фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівки між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній», – повідомили у прокуратурі.
Під час обшуків у пунктах обміну валюти та офісах було вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютери та інші речові докази.
Читачам також цікаво:
Коментарі