Генеральна прокуратура України викрила у Львові конвертаційний центр з обігом близько 1,7 млрд грн .
Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України, пишуть “Львівські новини”.
За даними слідства, ряд підприємств шляхом проведення імпортних операцій, купуючи продовольчі товари, формували податковий кредит. При цьому реалізація відбувалась за готівку без жодного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.
Підробляючи фінансово-господарські документи відображалася “безтоварна” реалізація ввезеного товару та формувався податковий кредит для суб’єктів господарської діяльності.
Загальний обіг коштів підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.
У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та “чорнову бухгалтерію”.
Коментарі